Conforme a los requerimientos establecidos por la Ley Norteamericana “USA PATRIOT ACT”  y  “WOLFSBERG”, todas aquellas entidades bancarias que estén domiciliadas fuera de Estados Unidos y que deseen entablar o mantener relaciones de corresponsalía internacional con una entidad bancaria o un broker/dealer norteamericano, tienen la obligación de aportar cierta información sobre la naturaleza de sus negocios y el grado de supervisión al que está sometido.

En este sentido, BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S.A. ha preparado un Certificado Global US Patriot Act y Wolfsberg que pueden ser utilizados por todas aquellas instituciones financieras que presten o puedan llegar a prestar servicios de corresponsalía a BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S.A. Si necesita alguna aclaración al respecto, le solicitamos se ponga en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección: cumplimiento_do@banesco.com